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首先,此类赌博网站往往将服务器设在境外,聘用高科技人员对网站进行管理,并采用加密通信方式、设置防火墙、设置动态网络IP地址、改变网络服务商等多种方式躲避打击。 其次,赌博网站管理人员间彼此隔离,上下线间尤其是代理与大股东、庄家之间联系较少,且很多股东老板藏匿在境外,难以抓获。 参赌人员众多且分散,通常在交易完毕即销毁参赌记录,且赌资往往通过网上支付或银行转账,资金流转渠道隐蔽复杂,难以查清全部的犯罪金额和非法牟利总额。 从这几年警方查处的跨境网络赌博案件来看,涉及赌球赌马的居多。

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现场封存了嫌疑人的电脑、手机等相关物证,初步查明赌博网站流水130亿元,冻结涉案资金9300余万元。 警方通过合成作战,经过近五个月的缜密侦察,一个跨境赌博团伙渐渐浮出水面。 该团伙利用类似传销网络的经营结构,采取赌博集团-代理-赌客多个级别的金字塔结构,依托网络广告推广等方式,层层发展下线,层层抽水以牟取利益。 警方摸清了该团伙的犯罪窝点、技术团队以及为其提供资金清洗的四方支付平台,收网条件已经成熟。 2020年5月,江苏东台警方查到总部设在东南亚某国的大型网络赌博集团,以德州扑克方式开展赌博活动,涉案赌资巨大。 2020年11月16日,警方在江苏、浙江、广东等八个省份集中收网。

2020年9月,西安警方抽调200多名警力,组成11个抓捕小组,奔赴全国。 只要手握一部手机,随时就能参与各种网络赌博,参与便利、隐蔽性强、快节奏。 在棋牌游戏中,封面上分别写着100倍、500倍、2000倍、5000倍甚至17800倍的字样,令人血脉喷张。 在视讯类游戏中,分为东方厅、欧洲厅、美洲厅等不同分类,画面和内容设计充满诱惑。 188金寶博(英語:188 BET),是一家英國博彩公司,總部位於英國皇家屬地馬恩島,目前是全球最大的網上博彩公司之一,曾經為英格蘭球隊博爾頓及維根競技的球衣贊助商。

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赌博集团不仅将赌博网站设在境外,也在境外通过互联网实现对境内银行卡的资金操控,资金大多通过第三方支付平台、地下钱庄或境外网上银行流转,渠道隐秘。 赌博网站上公布的投注账号在吸收赌资累计到一定数额后,会将赌资转移给二级账号、三级账号。 今年上半年广州警方侦破的一宗特大跨境网络赌博案件中,参赌人员逾10万人,累计投注金额近千亿元人民币,冻结涉案资金人民币1.32亿元。 该赌博团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成赌资的转移与洗白。 这几年,此类犯罪案件数量有逐年增多趋势,且存在抓捕难、取证难、治理难等几大打击难点。

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在这种参赌模式中,赌徒不需要代理人引荐,直接与赌场对接。 由于其采用更为简便的方式入会,发展会员的速度异常迅猛。 每个上线可以发展多个下线,招募的层次自上而下呈金字塔状,类似传销。 近年来,跨境网络赌博愈发猖獗,各地警方也加强了打击力度。 2020年4月,重庆警方查到一起跨境网络赌博案件,在随后的收网行动中,抓获166名犯罪嫌疑人,查扣涉案银行账户和移动支付账户1682个,冻结大批涉案资金。

网络赌博大多跨境且涉及香港、澳门赌球、赌马问题较多,这几年来,粤港澳警方加强合作,建立联席会议和办案协作机制,联手打击组织跨境外围赌博活动。 2020年,陕西警方成功破获了一起跨境赌博案,某赌博网站涉及资金流水高达上百亿,全国光代理就有2800多个。 该赌博网站拥有上千款不同类型的赌博游戏,有和真实体育比赛挂钩的非法彩票,有花样百出的电子游戏,有不同赔率的棋牌类游戏。 西安警方通过侦查发现,这个赌博网站的服务器设在国外,主要针对国内人员,参赌人员众多,赌客遍布全国。 赌客们在这个赌博网站上一掷千金,高峰时每天流水多达200多万元。

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188金宝博(英语:188 BET),是一家英国博彩公司,总部位于英国皇家属地马恩岛,目前是全球最大的网上博彩公司之一,曾经为英格兰球队博尔顿及维根竞技的球衣赞助商。 该集团在英国、德国、巴西、新加坡、台湾和菲律宾都设有公司。 188金宝博在中国大陆属于违规网站,多次遭到中国警方打击[1][2][3]。 如果一名赌客的运气足够好,能连续赢钱的时候,赌博网站就会迅速调整,使出第三个常见套路——“控杀”。 庄家通过后台修改数据控制着赌局,通过大数据分析着赌徒的下注习惯、赌本、输赢上限,让所有赌徒越陷越深。

自今年7月底开展夏秋社会治安整治以来,广东警方组织开展专项行动,3个月共侦破赌博刑事案件848宗,打掉赌博团伙395个,查获违法犯罪分子1万余人,收缴赌资人民币8000多万元。 “广东警方始终将打击靶心对准赌博活动的组织者、团伙头目、庄家赌头,实现‘打一点、瘫一片’。 和传统的赌博团伙不同,网络赌博团伙大多藏身境外,横行于虚拟的网络空间,他们的真实身份一时难以确定,相关证据也难以固定。 网络赌博的代理人员、推广人员、参赌人员人数多、分布广,这都给警方侦查带来了巨大挑战。